En un giro inesperado del caso que ha conmocionado a Valencia, Nuria C. P., apodada la ‘Messi de las finanzas‘ ha solicitado al juez que no se vendan sus bolsos de lujo mientras sus cuentas permanecen bloqueadas y sus propiedades embargadas. La investigación revela un complejo esquema de estafa piramidal que prometía rentabilidades desorbitadas y dejó a cerca de un centenar de afectados sin acceso a sus inversiones.
La Guardia Civil detuvo a la presunta estafadora en junio de 2026, desentrañando un sistema que operaba bajo el nombre de ‘El Club del Inversor’ y ‘La Fábrica de Resultados’. Según los investigadores, el esquema prometía multiplicar las inversiones por cinco en un año, con un retorno mensual del 9,5%. Sin embargo, los afectados descubrieron que no podían retirar sus ganancias cuando intentaban hacerlo.
El mecanismo de la estafa piramidal
El sistema estaba diseñado para limitar la salida de dinero, permitiendo a los inversores retirar solo el 20% de sus beneficios. Si intentaban retirar más, el broker bloqueaba sus cuentas. La captación de inversores se realizaba principalmente por boca a boca con una inversión mínima de 5.000 euros y un bono del broker de 20.000 euros que supuestamente multiplicaba los ingresos por tres.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) emitió una advertencia en septiembre de 2026, señalando que la mercantil ‘La Empresa de Resultados’ no estaba autorizada para prestar servicios de inversión. Esta alerta fue un golpe para el esquema, que ya había captado a cerca de 600 personas, según los afectados y la instrucción.
Las detenciones y las medidas cautelares
La Guardia Civil detuvo a dos matrimonios en junio de 2026, incluyendo a Nuria C. P., su marido, un policía nacional y su hermano y cuñada. Los cuatro se acogieron a su derecho a no declarar y quedaron en libertad con medidas cautelares. Entre los bienes intervenidos se encuentran 63 bolsos de marcas como Louis Vuitton y Christian Dior un vehículo de alta gama y 26.000 euros en efectivo.
La investigación también reveló movimientos de dinero en bancos de países europeos como Bélgica y Lituania. Se han bloqueado 235.000 euros en cuentas y propiedades por valor de 1.275.000 euros. La causa se tramita en la plaza número uno de la Sección de Instrucción de Valencia y podría ampliarse a más investigados por posibles conexiones familiares.
El relato de las víctimas
Las víctimas relatan una experiencia común: el dinero no desaparece de golpe, pero las trabas administrativas y los largos plazos hacen que la recuperación sea casi imposible. Noelia Martín, una de las afectadas, invirtió 100.000 euros con su pareja y sus suegros, pero solo pudo recuperar 10.000 euros. La sensación de engaño y frustración es compartida por todos los involucrados.
Mientras tanto, Nuria C. P. se presenta como víctima de un sofisticado fraude denunciando que personas desconocidas habrían suplantado su identidad para abrir una cuenta en Lituania. Afirma que no declarará fuera de un juzgado. El caso sigue en investigación, y las víctimas esperan justicia mientras la presunta estafadora lucha por recuperar sus bienes de lujo.
