En los últimos meses, la Policía Nacional ha estado siguiendo la pista a un grupo delincuencial especializado en estafas con criptomonedas que ha dejado decenas de víctimas en Valladolid. La Subdelegación del Gobierno ha lanzado una alerta tras constatar que las pérdidas totales superan el millón de euros.
Este tipo de estafas no solo afecta a Valladolid, sino que se está repitiendo en otras provincias de España. Los delincuentes utilizan técnicas sofisticadas para engañar a sus víctimas, aprovechándose de la falta de regulación y la complejidad de las criptomonedas.
Cómo operan los estafadores
El primer contacto con las víctimas se realiza a través del rastreo de cookies cuando acceden a una página web o servicio por internet. También obtienen datos de plataformas legales y reguladas de criptomonedas para ofrecerles la posibilidad de conseguir grandes retornos económicos mediante nuevos depósitos.
Una vez que el dinero llega a través de los canales sugeridos por los responsables de este entramado, es muy difícil seguirle la pista. Operan en países con los que no hay protocolos de colaboración y que tienen legislaciones sin apenas cobertura legal, lo que facilita su actividad ilícita.
Cuando alguien reclama el dinero invertido, con una media de unos 150.000 euros por caso denunciado, se les informa de que es necesario el pago de unas tasas que, en algunos casos, llegan a los 40.000 euros.
Tácticas adicionales de engaño
La estructura organizada por los delincuentes va más allá. Llegados a este punto, contactan con los afectados a través de otras vías, ofreciéndoles servicios de recobro para recuperar los importes perdidos mediante la intermediación de despachos de abogados ficticios. Por estos servicios se han reclamado cantidades de hasta 10.000 euros.
Este modus operandi se está repitiendo en otras provincias, lo que ha llevado al subdelegado del Gobierno, Jacinto Canalesa alertar sobre los riesgos que implican las operaciones de este tipo, incluidas las de aquellos sistemas que son plenamente legales.
El panorama de las estafas con criptomonedas
Las estafas con criptomonedas no se limitan a Valladolid. En los últimos meses, se han producido hackeos en tres protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi) que han provocado pérdidas acumuladas de alrededor de 600 millones de dólares.
Entre marzo y abril de este año, protocolos como ResolvDrift y KelpDAO fueron víctimas de ataques que aprovecharon vulnerabilidades en sus sistemas. Estos incidentes subrayan la importancia de implementar medidas de seguridad robustas en el sector de las criptomonedas.
Para prevenir incidentes similares, las plataformas deben adoptar un enfoque de defensa multinivelimplementando medidas que no concentren todo el poder en un solo administrador o clave. Además, es crucial realizar una verificción rigurosa de todo el personal y los socios, y establecer procesos de autorización descentralizados para funciones críticas.
