Las islas Canarias se han convertido una vez más en el epicentro de una operación policial de gran envergadura contra el narcotráfico internacional. La Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, a través de la Udyco Central, ha desarticulado una supuesta red criminal jerarquizada dedicada al transporte, custodia y distribución de cocaína así como al blanqueo de capitales mediante el uso de criptomonedas.
La operación, que se ha saldado con la incautación de 1.500 kilos de cocaína y varios detenidos, todos ellos arrestados en Gran Canaria, ha puesto de manifiesto el papel estratégico del archipiélago como plataforma logística dentro de una red de alcance internacional. La droga, procedente de Sudamérica, llegaba a las islas por vía marítima y era almacenada antes de ser distribuida hacia la Península y otros países europeos.
La logística del narcotráfico en Canarias
La organización criminal contaba con una estructura bien definida para la custodia y distribución de la mercancía. Un grupo de cuatro personas, conocido como la ‘guardería’, era responsable de vigilar la droga en Gran Canaria. La cocaína era transportada en vehículos equipados con dobles fondos, lo que facilitaba su movimiento sin levantar sospechas.
La red no solo operaba a nivel insular. Desde Canarias, la cocaína era distribuida hacia distintos puntos de la Península y, en algunos casos, hacia otros países europeos. Este modus operandi confirma la posición estratégica de las islas en las rutas del narcotráfico que conectan Sudamérica con Europa.
El uso de criptomonedas para blanquear capitales
Uno de los hallazgos más relevantes de la operación ha sido el acceso a los monederos de criptomonedas que la organización empleaba para blanquear el dinero generado por el tráfico de cocaína. Los responsables de la red utilizaban preferentemente el USDT conocido como Tether, una moneda digital estable cuyo valor está referenciado al dólar estadounidense.
Para evitar exponerse directamente, los cabecillas de la trama recurrían a personas interpuestas encargadas de realizar el cambio de dinero físico a formato digital y viceversa. La organización disponía de una red de individuos de origen chino e indio que actuaban como cambistas, permitiendo la transformación de efectivo procedente de la venta de droga en criptoactivos sin que los principales investigados tuvieran que intervenir personalmente en esas transacciones.
Este sistema permitía mover cantidades de dinero de alcance prácticamente planetario, dificultando su rastreo por parte de las autoridades. En el momento de redactar esta información, el volumen total de fondos movilizados a través de estos monederos digitales aún estaba por cuantificar.
El material incautado y su importancia
Entre el material intervenido por los agentes de la Brigada Central de Estupefacientes figuran varios teléfonos móviles y dispositivos de almacenamiento. Estos elementos son considerados claves para reconstruir las comunicaciones internas de la organización y, previsiblemente, para seguir el rastreo de las operaciones de blanqueo realizadas a través de los monederos de criptomonedas detectados.
El aumento del uso de criptomonedas en actividades ilícitas
El uso de criptomonedas para financiar actividades ilícitas, como el narcotráfico y el terrorismo, ha experimentado un notable incremento en los últimos años. Las fuerzas de seguridad españolas han detectado un aumento en el uso de estas monedas digitales para financiar a grupos terroristas, incluso con la utilización de inteligencia artificial para gestionar multitud de monederos digitales y programar transacciones.
Según el teniente de la Guardia Civil Juan María Vaquero, es muy sencillo para los terroristas dar una aparente seguridad al donante con las criptomonedas. ‘Se confían, mandan pequeñas cantidades de cien o noventa dólares y acabamos teniendo campañas como la última que investigamos de aportaciones de doscientos dólares, en la que recaudaron más de un millón y medio para Hamás’, explicó Vaquero.
Aunque no es la forma mayoritaria de financiación de las organizaciones terroristas, el uso de criptomonedas está incrementándose cada día más. Entre las futuras amenazas, mencionó los NFT y los cajeros automáticos de criptomonedas, que también permiten transacciones para financiar a grupos terroristas.
La principal nueva amenaza es el uso de inteligencia artificial con aplicaciones que generan identidades falsas o para la gestión de multitud de monederos digitales y de transacciones de criptomonedas que se pueden programar, complicando las investigaciones y la trazabilidad.
