En un contexto de creciente violencia y desafíos relacionados con el narcotráfico, la Administración de Estados Unidos, bajo el liderazgo delDepartamento de Justicia, ha decidido adoptar un enfoque más agresivo. Este nuevo enfoque no solo busca encarcelar a los narcotraficantes, sino desmantelar las estructuras financieras que sostienen sus operaciones.
En particular, se están enfocando en aquellosintermediarios financierosque facilitan el flujo de dinero hacia los líderes de los cárteles en México.
El papel crucial de los intermediarios financieros
Los fiscales han identificado que ciertos operadores financieros han encontrado formas innovadoras para mover las ganancias del narcotráfico a través decriptomonedas.
Esto les permite eludir las estrictas medidas de control implementadas por las autoridades. A. Tysen Duva, fiscal general adjunto, señala que al dirigirse a estos intermediarios, se busca atacar un punto crítico en la economía de los cárteles. “Si se corta el acceso al dinero, se perjudica a los cárteles, y eso es lo que intentamos hacer”, afirma Duva.
La estrategia de extradiciones
En el último año, más de 90 presuntos narcotraficantes han sido extraditados a Estados Unidos, un movimiento que subraya el esfuerzo de cooperación bilateral entre México y Estados Unidos. Estas extradiciones no solo buscan llevar a los culpables ante la justicia, sino que también permiten a los fiscales acceder a información valiosa sobre las operaciones de los cárteles. Los acusados enfrentan múltiples cargos, desde elnarcotráficohasta ellavado de dinero, lo que les coloca en el centro de la estrategia judicial estadounidense.
Redes de lavado de dinero en acción
Los casos recientes de cuatro acusados extraditados, entre ellos Eduardo Rigoberto Velasco Calderón y César Linares-Orozco, revelan la complejidad de las redes de lavado de dinero que permiten que elCártel de Jalisco Nueva Generacióncontinúe sus actividades delictivas. Estos intermediarios, según documentos judiciales, son responsables de recolectar efectivo en diversas ciudades de Estados Unidos y de ocultar el dinero, utilizando en ocasiones activos digitales para cruzar la frontera sin ser detectados.
Investigaciones en curso y objetivos a largo plazo
Las investigaciones del Departamento de Justicia no solo buscan desmantelar estas operaciones, sino también comprender cómo funcionan y quiénes están involucrados. “Queremos saber cómo funciona el sistema de distribución y qué métodos utilizan para mover el dinero fuera de Estados Unidos”, explica Duva. Este enfoque refleja una tendencia más amplia hacia la integración de fiscales especializados en narcóticos y expertos en antilavado de dinero, lo que permite un asalto más efectivo contra los cárteles.
Un cambio en la narrativa del combate al narcotráfico
La reestructuración del Departamento de Justicia bajo la Administración Trump ha marcado un cambio significativo en la lucha contra el narcotráfico. Este nuevo enfoque busca no solo desmantelar las operaciones visibles, sino también atacar las bases financieras que las sustentan. Con el uso decriptomonedasen aumento, las autoridades se encuentran en una carrera constante para adaptarse a las tácticas en evolución de los cárteles.
Este esfuerzo también se ha visto influenciado por la presión que el gobierno mexicano enfrenta, especialmente ante las amenazas de acción militar por parte de Estados Unidos. Las transferencias de acusados de México a Estados Unidos son vistas como un intento de mitigar estas amenazas y fortalecer la cooperación entre ambos países en temas de seguridad y justicia.
Con una estrategia centrada en el lavado de dinero y el uso de criptomonedas, el Departamento de Justicia espera desmantelar las fundaciones que sostienen a estos grupos criminales.