Rowland Marcus Andrade, el fundador y CEO de la criptomoneda AML Bitcoin, ha sido condenado a 84 meses de prisión federal por fraude electrónico y lavado de dinero. Esta sentencia fue dictada hoy por el juez de distrito Richard Seeborg, quien no dudó en señalar la gravedad de los delitos cometidos por Andrade, que defraudaron a inversores por millones de dólares.
¿Te imaginas la cantidad de personas que confiaron en él?
Detalles del caso
La condena de Andrade llega tras un juicio de cinco semanas en marzo de 2025, donde un jurado lo declaró culpable de múltiples cargos relacionados con la venta fraudulenta de AML Bitcoin.
Durante el proceso, se presentó evidencia contundente que mostró cómo Andrade hizo afirmaciones engañosas sobre el desarrollo y la viabilidad de su tecnología, así como sobre negocios potenciales y fechas de lanzamiento. ¿Quién no querría invertir en una innovación prometedora?
Entre las afirmaciones engañosas, Andrade sostenía erróneamente que la Autoridad del Canal de Panamá estaba a punto de permitir el uso de AML Bitcoin para barcos que transitaban por el canal, cuando en realidad no existía tal acuerdo.
Este tipo de tergiversaciones le permitió recaudar alrededor de 10 millones de dólares de inversores, desviando más de 2 millones para gastos personales, que incluían la compra de propiedades y automóviles de lujo. ¿Realmente vale la pena jugar con la confianza de la gente?
Reacciones de las autoridades
El fiscal de EE. UU., Craig H. Missakian, no escatimó en comentarios sobre el caso, subrayando que Andrade engañó a numerosos inversores que confiaron en él, sin saber que su dinero estaba siendo utilizado para financiar un estilo de vida ostentoso.
“Hoy, Andrade aprendió el precio de su avaricia”, afirmó Missakian. Este caso pone de relieve el compromiso de la Oficina del Fiscal de EE. UU. para perseguir a quienes socavan la integridad de los mercados financieros. ¿Qué opinas de estas palabras?
Por su parte, el agente especial del FBI, Sanjay Virmani, destacó que Andrade había prometido innovación pero había entregado engaño, perjudicando a personas inocentes que creyeron estar invirtiendo en el futuro de las criptomonedas.
“El FBI sigue comprometido con la protección del público contra fraudes financieros”, añadió Virmani. ¿No resulta inquietante pensar en la cantidad de personas afectadas?
Consecuencias legales y futuras audiencias
Además de la condena de prisión, el juez Seeborg impuso a Andrade un período de tres años de libertad supervisada y ordenó el pago de una cantidad que representa los beneficios fraudulentos obtenidos. Se ha programado una audiencia para el 16 de septiembre de 2025, donde se determinará la cantidad exacta de la confiscación y la restitución que Andrade deberá pagar a las víctimas de sus delitos. ¿Qué pasará con los inversores?
Andrade comenzará a cumplir su sentencia el 31 de octubre de 2025. La acusación fue llevada a cabo por un equipo de fiscales que incluyó a Christiaan Highsmith, David Ward y Karen Beausey, en colaboración con una investigación del FBI y la Investigación Criminal del IRS, que fue crucial para desmantelar este esquema de fraude. ¿Estamos ante un precedente importante en la lucha contra el fraude en el mundo de las criptomonedas?
