La investigación del caso Libra entró en una etapa clave y los fiscales y jueces rastrean una red de empresas y cuentas en paraísos fiscales que podrían haber servido para canalizar fondos tras el colapso del token $LIBRA. Los registros extraídos de dispositivos incautados al núcleo empresario muestran movimientos y contactos que ubican a Mauricio Novelli como un nexo entre el universo de los activos digitales y personas cercanas al presidente Javier Milei.
En ese entramado aparecen transferencias internacionales, firmas offshore y registros de acceso a dependencias oficiales.
Los elementos rescatados por la causa incluyen chats, listados de cuentas y comprobantes que los peritos analizan para establecer el origen y destino de los fondos.
Fuentes judiciales señalan que, tras el derrumbe de la criptomoneda, se detectaron flujos que se dirigían a estructuras societarias constituidas en jurisdicciones de baja tributación, es decir, mecanismos habituales cuando se busca ocultar el rastro de recursos. Mientras tanto, el Gobierno sostiene que se trató de un emprendimiento privado y los legisladores opositores exigen respuestas.
El hilo financiero detrás de la operación
Los investigadores concentran esfuerzos en determinar si la puesta en marcha y la promoción del token fueron parte de una maniobra de lavado de activos a escala transnacional. El análisis forense digital ha permitido reconstruir pagos y destinatarios vinculados a firmas constituidas fuera del país, que a su vez recibieron transferencias millonarias después del colapso. El expediente menciona que se están siguiendo trayectos patrimoniales para ubicar el destino final de recursos por un monto estimado en 200 millones de dólares, cifra que refleja el alcance del perjuicio denunciado por inversores.
Rutas y estructuras detectadas
Según los peritajes, la red implicaría la utilización de sociedades pantalla y cuentas en bancos de jurisdicciones opacas, combinadas con contratos y servicios facturados por empresas locales. El empleo de sociedades offshore facilita la dispersión de fondos y la complicación del rastreo financiero, por lo que el juzgado busca corroborar cada traslado mediante documentación bancaria y declaraciones de testigos. La estrategia investigativa combina seguimientos patrimoniales con cooperación internacional para acceder a información en el extranjero.
Peritajes sobre dispositivos y comunicaciones
El análisis técnico de teléfonos y dispositivos incautados arrojó mensajes y registros de llamadas que, según la fiscalía, vinculan a Novelli con interlocutores del entorno presidencial. La extracción de datos —descrita por los peritos como peritaje informático— incluye logs de acceso, cronologías de contactos y archivos que podrían explicar cómo se coordinó la promoción del token. Estos elementos son clave para probar hipótesis sobre dirección, conocimiento y eventual participación en la promoción.
Vínculos políticos y accesos a espacios oficiales
Los registros de ingresos a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos durante 2026 y principios de 2026 aparecen en la causa y son parte de la investigación que busca establecer si hubo aprovechamiento de cercanía política para validar operaciones privadas. Novelli, fundador de N&W Profesional Traders y quien había contratado al actual mandatario como conferencista, figura en los documentos como un actor con acceso frecuente a funcionarios. Para los acusadores, esos encuentros habrían servido para otorgar legitimidad a la comercialización del token.
Accesos y comunicaciones relevantes
Entre los contactos identificados en los dispositivos están la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo, con llamadas registradas en momentos cercanos al lanzamiento del activo digital. La oposición sostienen que estos vínculos demuestran coordinación y posible conocimiento previo, mientras que la defensa argumenta que las comunicaciones no prueban responsabilidad institucional en un emprendimiento del sector privado. El juzgado, liderado por el juez Marcelo Martínez De Giorgi y con la intervención del fiscal Eduardo Taiano, avanza en la trazabilidad.
Reacciones, acusaciones y próximos pasos
Legisladores opositores anunciaron denuncias contra funcionarios y reclamaron trasparencia en la investigación, señalando bloqueos o demoras en el avance del expediente. Por su parte, la fiscalía continúa solicitando documentación y medidas de cooperación internacional para acceder a información bancaria en otras jurisdicciones. Mientras tanto, los damnificados buscan recuperar sus inversiones y la causa busca determinar responsabilidades penales y civiles.
Qué sigue en la pesquisa
El rumbo de la investigación dependerá de la capacidad para probar la conexión entre los flujos financieros y los beneficiarios finales de las transferencias. La presentación de pruebas, la habilitación de medidas de prueba en el extranjero y la declaración de testigos técnicos serán claves para resolver si existió una maniobra coordinada. En el centro del debate siguen apareciendo conceptos como sociedades offshore, lavado de activos y el rol de actores cercanos al poder, que deberán ser corroborados fehacientemente ante el tribunal.